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Jamshedpur (Nagendra) । प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को कोलकाता, रांची और जमशेदपुर स्थित नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई फर्जी जीएसटी इनवॉइस के जरिए करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी से जुड़ी है। ईडी के अनुसार, इस घोटाले में शामिल आरोपी शिव कुमार डिओरा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता ने करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस तैयार किए, जिससे लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया।
जांच एजेंसी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत संपत्तियों का पता लगाने और जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कंपनियों की आड़ में बोगस व्यापार दिखाकर फर्जी बिल तैयार करते थे और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते थे। ईडी की टीम ने जिन ठिकानों पर दबिश दी, उनमें आरोपियों के आवास, कार्यालय और संबंधित फर्मों के पते शामिल हैं। छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल सबूत और लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।
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